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总经理办公会议事规则

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发布时间:
2018/02/27

第一条 为了更有效地贯彻执行广州开发区交通投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)董事会决议,提高集团公司总经理办公会议的工作效率,确保科学决策,根据《中华人民共和国公司法》和《广州开发区交通投资集团有限公司章程》的有关规定,制定集团公司总经理办公会议事规则。

第二条 总经理对董事会负责,行使公司章程和董事会授予的其他职权。总经理办公会议通常根据工作需要适时组织召开,主要内容是专题研究有关项目投资、财务分析、建设开发、经营决策等经营管理工作中的重要事项。

总经理办公会议负责对总经理职权范围内的重大事项进行研究。议事范围包括但不限于:

  (一)研究公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资项目;

  (三)组织实施公司年度全面预算、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案;

  (四)拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度;

  (五)制订公司的具体管理制度;

  (六)提请聘任或者解聘副总经理等高级管理人员;

  (七)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员;

  (八)决定总经理权限范围内的公司及全资、控股企业的投资、借款、资产处置等重大事项;

  (九)法律法规、国资管理文件和董事会授予的其他职权。

第三条 会议程序

  (一)确定议题。总经理办公会议的议题由综合管理部负责收集、整理集团公司高级管理人员提交的议题以及集团公司职能部门和控股企业提交的经集团公司领导批示呈总经理办公会议讨论的议题,呈报总经理审定,并确认会议时间及起草会议通知。

  (二)调查论证。对列入总经理办公会议的议题,会前由分管领导召集决策事项经办部门和企业进行必要的准备和提供可靠的资料,对方案进行初步审核,形成会议决策材料,供决策成员参考。重大项目事先要进行必要的调查论证征求各有关方面的意见,再提交会议进行讨论。有相关制度的应按制度执行。

  (三)会务组织。召开会议的时间和议题确定后,由综合管理部提前24小时将会议通知与材料发给与会人员,并负责做好会场准备等相关会务工作。

  (四)总经理办公会议题属于重大决策事项的,须经党委会会议研究讨论后,再由总经理办公会作出决定。

第四条 会议由集团公司总经理召集和主持,总经理因故未能出席的可授权副总经理主持。

第五条 总经理办公会议的参加人员为集团公司总经理、副总经理,各部门负责人等集团公司中层以上人员、与议题有关的人员以及上级主管部门要求列席的人员列席会议。

总经理办公会应邀请董事长、专职副书记、纪委书记参加。

第六条 议题主办单位原则上由单位主要领导参加会议,因特殊情况可带助手或派代表参加。

第七条 总经理办公会议应形成会议记录和会议纪要,由综合管理部负责。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、会议议程、出席人员发言要点、每一决议事项的决议方式和结果,并载明每一位出席人员对该议项同意、反对或弃权的意见。

第八条 总经理办公会应明确所议事项的承办部门,并依据公司的工作制度,按公司领导分工、部门职责划分办理。综合管理部负责会议决定事项的督办。

第九条 本规则自2017930日起施行。